Nâng cao cảnh giác trước các “chiêu trò” lừa đảo qua mạng xã hội

Thời gian qua, một số người dân “sập bẫy” các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng qua mạng xã hội và bị mất số tiền lớn, Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Chị Phạm Thị Hương, tạm trú tại phường Vân Dương (thành phố Bắc Ninh) đang có nhu cầu vay vốn. Vô tình lướt mạng (vào thời điểm cuối tháng 8-2022), chị Hương thấy bài đăng quảng cáo cho vay tiền chỉ cần gửi ảnh Chứng minh thư nên đã liên hệ với số điện thoại trong bài quảng cáo. Một nam thanh niên giới thiệu là nhân viên Công ty cho vay tín chấp và trả góp theo tháng ở tỉnh Bình Dương tư vấn, hướng dẫn chị Hương vay vốn online. Sau đó, nam thanh niên nhiều lần gọi điện yêu cầu chị Hương chuyển các khoản phí để được giải ngân nhanh, bao gồm phí hồ sơ, tiền bảo hiểm, phí đóng dấu, phí trả góp hợp đồng… Với những chiêu trò, những lời thúc giục giải ngân nhanh của đối tượng, chị Hương sập bẫy lừa đảo và chuyển khoản cho đối tượng 7 lần với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Chị Hương cho biết: “Cách tư vấn của đối tượng rất trôi chảy, lưu loát như một tư vấn viên của ngân hàng thực sự khiến tôi không hề nghi ngờ nên bị dẫn dắt hết lần này đến lần khác chuyển khoản các khoản phí mà đối tượng yêu cầu”.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) nhanh chóng triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác và bắt giữ nhóm thanh niên gồm 5 đối tượng. Cầm đầu nhóm này là Hoàng Văn Khải, 18 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Khải có các đối tượng: Nguyễn Tiến Dũng và Hà Văn Quân, đều 17 tuổi, cùng ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; Nguyễn Khắc Hoàng Anh, 19 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Các đối tượng khai, chúng thường xuyên tương tác trên bài quảng cáo đã đăng khiến nhiều người dân tin và liên lạc lại. Sau đó, chúng phân công nhau tư vấn, hướng dẫn bị hại các thủ tục vay và chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được, Khải mua xe ô tô trị giá hơn 800 triệu đồng và  chi tiêu cá nhân cùng đồng bọn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Khải, Nguyễn Tiến Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hà Văn Quân và Nguyễn Khắc Hoàng Anh về hành vi không tố giác tội phạm; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Với kịch bản lừa đảo rất tinh vi, Tạ Thị Mai Anh, 29 tuổi, ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng lên các hội nhóm bán buôn mặt hàng bia, giải khát để tìm đầu mối bán hàng, sau đó đăng lên các hội nhóm quảng cáo về việc bán hàng số lượng lớn và báo giá giảm từ 10 nghìn đồng đến 15 nghìn đồng trên 1 thùng hàng. Khi có bị hại ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh liên hệ đặt mua hàng, Mai Anh cung cấp địa chỉ kho hàng cho bị hại đến lấy hàng và yêu cầu chuyển khoản hơn 400 triệu đồng. Khi bị hại đến kho lấy hàng, Mai Anh gọi điện báo chủ kho hàng đã chuyển khoản đủ tiền và gửi cho chủ kho giao dịch chuyển tiền giả, yêu cầu chủ kho xuất hàng. Tuy nhiên, chủ kho do không nhận được tiền nên không đồng ý xuất hàng. Lúc này, bị hại không liên lạc được với Mai Anh và tá hỏa khi biết đã bị lừa đảo. Cùng với thủ đoạn tương tự, đối tượng lừa đảo gần 180 triệu đồng của 1 nạn nhân ở huyện Gia Bình. Cơ quan Công an thu hồi tang vật gồm 1 chiếc xe máy Air blade, điện thoại, tài khoản ngân hàng và nhiều tang vật liên quan. 2 vụ lừa đảo của đối tượng diễn ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9-2022. Ngày 12-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao di lý đối tượng Tạ Thị Mai Anh từ tỉnh Lâm Đồng về tỉnh Bắc Ninh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mua bán online.
Thượng tá Trần Viết Soái, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo: Với sự phát triển của công nghệ 4.0 hiện nay, đã và đang đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, bên cạnh công tác đấu tranh của lực lượng Công an, các cấp, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng; mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa để tránh “sập bẫy” lừa đảo của các đối tượng.