Xét xử vụ án trốn thuế tại HTX Đa Hội và Trịnh Tháp

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, HTX Đa Hội do Trần Đức Thi làm Chủ nhiệm và HTX Trịnh Tháp do Nguyễn Văn Bang làm Chủ nhiệm được thành lập và hoạt động theo Luật HTX và theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh dich vu seo vụ bán lẻ điện và giấy phép hoạt động điện lực. Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2009 đến hết năm 2014, hai HTX trên ký hợp đồng mua điện của Điện lực Bắc Ninh để bán lẻ cho các hộ dân sản xuất kinh doanh tại phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn.

Do không có vốn nên hai HTX Đa Hội và Trịnh Tháp không trực tiếp kinh doanh bán lẻ điện mà ký hợp đồng giao cho các tổ điện đại diện gồm: Trần Văn Việt, Trần Thị Nam, Trần Mạnh Hùng và Lê Quốc Hoằng (do Hoằng chết, con trai là Lê Quốc Tuấn đại diện) trực tiếp đầu tư đường dây và trạm biến áp, sau đó trực tiếp bán lẻ điện cho các hộ dân. Hai HTX và UBND phường Châu Khê chỉ đứng ra ký hợp đồng mua bán điện, điều hành giá bán điện và thu tiền của các tổ điện với giá là 5% trên 1KW/420đ (HTX thu 3/5, UBND phường thu 2/5).

Trong thời gian kinh doanh dịch vụ bán lẻ điện, hai HTX không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp và không xuất hóa đơn khi bán hàng. Do đó, HTX Đa Hội do Trần Đức Thi làm Chủ nhiệm làm thất thoát số tiền thuế của nhà nước hơn 3,39 tỷ đồng, HTX Trịnh Tháp do Nguyễn Văn Bang làm Chủ nhiệm làm thất thoát số tiền thuế của nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Tại Cơ quan CSĐT, các bị cáo nhận thức được sai phạm, khai rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xin khắc phục số tiền truy thu thuế. Trong đó, Trần Đức Thi và các tổ trưởng tổ điện HTX Đa Hội nộp số tiền khắc phục tiền thuế 882 triệu đồng; Nguyễn Văn Bang và các tổ trưởng tổ điện HTX Trịnh Tháp nộp số tiền khắc phục tiền thuế 642,8 triệu đồng.

Tại phiên sơ thẩm, TAND thị xã Từ Sơn tuyên phạt Trần Đức Thi 30 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội trốn thuế; Nguyễn Văn Bang 26 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 52 tháng về tội trốn thuế; đồng thời buộc các bị cáo phải hoàn trả Chi cục Thuế thị xã Từ Sơn số tiền thuế còn lại.