Cán bộ BIDV Bắc Ninh ngăn chặn lừa đảo qua hình thức nhận quà từ nước ngoài

Lừa đảo qua hình thức nhận quà gửi từ nước ngoài về và yêu cầu đóng phí để nhận quà là thủ đoạn không mới song vẫn có nhiều người mắc bẫy bị lừa mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Một trường hợp như thế vừa xảy ra ở thành phố Bắc Ninh nhưng rất may nhờ sự cảnh giác của nhân viên BIDV nên đã ngăn chặn thiệt hại cho khách hàng.

Sáng ngày 11-8 vừa qua, tại Phòng Giao dịch Ngô Gia Tự thuộc BIDV Bắc Ninh ở số 629, đường Ngô Gia Tự,  phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, nhân viên ngân hàng ở đây đã đón tiếp chị Vũ Thị C là khách hàng đến chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm cá nhân tại BIDV đến một tài khoản ngân hàng khác. Sau đó, khách hàng này lại quay lại đề nghị chuyển tiếp 240 triệu đồng cho tài khoản trước. Lần này, khi giao dịch khách hàng liền hỏi về việc quy đổi 200 nghìn USD ra tiền đồng Việt Nam với biểu hiện lúng túng, sốt ruột. Nhận thấy biểu hiện không bình thường của khách hàng, với sự cảnh giác và những kinh nghiệm phòng ngừa lừa đảo qua giao dịch ngân hàng, nhân viên BIDV Bắc Ninh đã ngay lập tức báo cáo cho lãnh đạo về tình hình (trước đây cũng tại Phòng Giao dịch này, các cán bộ BIDV ở đây đã giúp khách hàng thoát bẫy lừa đảo 500 triệu đồng qua hình thức gọi điện đe dọa vi phạm pháp luật).
Nhận được báo cáo, chị Nguyễn Thị Thanh T, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngô Gia Tự, BIDV Bắc Ninh đã ngay lập tức liên hệ với cán bộ công an có mặt tại phòng giao dịch để tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Phải mất một thời gian, khách hàng mới thừa nhận là đang được nhận tiền từ nước ngoài gửi về qua một người bạn quen qua mạng (đối tượng lừa đảo) và phải bỏ tiền để đóng phí theo số tài khoản đã định sẵn. Sau khi nghe giải thích, chị Vũ Thị C đã quyết định không chuyển tiền và gọi lại số điện thoại liên hệ để yêu cầu làm rõ thì đối tượng đã tắt máy không liên lạc được. Tuy đã mất một số tiền do chuyển tiền lần trước song chị Vũ Thị C đã không bị mất thêm 240 triệu đồng, thậm chí là có thể còn tiếp tục bị lừa mất thêm số tiền lớn hơn nữa. Chị Vũ Thị C rất cảm kích trước tinh thần cảnh giác, sự nhiệt tình, trách nhiệm của các nhân viên Phòng Giao dịch Ngô Gia Tự, BIDV Bắc Ninh đã giúp những khách hàng như chị không bị lừa đảo mất số tiền lớn.
Việc các nhân viên BIDV Bắc Ninh tinh ý, luôn nâng cao cảnh giác là một tấm gương cho các cán bộ ngân hàng trong thực hiện nhiệm vụ được giao và để lại những tình cảm tốt đẹp cho đông đảo khách hàng. Đây cũng là bài học quý giá đối với chị Vũ Thị C và những người còn nhẹ dạ cả tin trên không gian mạng, bởi các lực lượng chức năng và ngành ngân hàng đã có nhiều cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo song vẫn có nhiều người vì thiếu thông tin, vì lòng tham, mất cảnh giác nên vẫn mắc bẫy...
Theo các lực lượng chức năng thì ngoài hình thức lừa đảo gọi điện đe dọa vi phạm pháp luật thì một chiêu thức lừa đảo cũng khá phổ biến là thông qua việc tự giới thiệu là người nước ngoài, kết bạn qua mạng xã hội, tạo mối quan hệ với nạn nhân, đến khi có được lòng tin, đối tượng hứa sẽ chuyển ngoại tệ, quà từ nước ngoài về Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí để nhận tiền. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường là một nhóm người cấu kết với nhau, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ giữa các đối tượng ngoài nước và trong nước. Trong đó, nhóm người nước ngoài chịu trách nhiệm lập Facebook giả chủ động kết bạn, làm quen, thường là với phụ nữ để tán tỉnh. Sau đó, các đối tượng này hứa tặng quà, tặng tiền, thậm chí hứa về Việt Nam sinh sống và đi du lịch cùng người bị hại… Còn nhóm người trong nước thường sử dụng sim rác để đóng giả nhân viên của công ty chuyển phát quốc tế, cán bộ Hải quan, cán bộ An ninh sân bay… để gọi thông báo cho bị hại về việc nhận quà hoặc tiền về Việt Nam nhưng bị cơ quan chức năng giữ lại, đồng thời thúc giục nạn nhân nộp nhiều khoản phí bằng cách chuyển tiền để “chuộc” hàng hoá. Sau khi bị hại sập bẫy, các đối tượng lừa đảo sẽ khoá facebook, bỏ sim rác, nhanh chóng chuyển tiền chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản khác nhau của nhiều ngân hàng khác nhau, cuối cùng bọn chúng sẽ rút tiền ở ngân hàng của một nước bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Bởi vậy, các lực lượng chức năng khuyến cáo nếu gặp những tình huống tương tự như trên, người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng này, bất cứ giá nào cũng không được gửi tiền cho người lạ. Hơn nữa, cần tỉnh táo với các mối quan hệ trên mạng xã hội, đặc biệt là với người nước ngoài. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân phải thông báo kịp thời với cơ quan công an để có biện pháp phối hợp ngăn chặn, xử lý.